声明：中山农村商业银行股份有限公司董事会保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“中山农商银行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，现就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）召开时间：2024年4月18日上午10点

（二）会议地点：中山农商银行9楼会议室

（三）召开方式：现场投票

（四）召集人：中山农商银行董事会

（五）主持人：中山农商银行董事朱旦红

二、会议出席情况

出席及委托代理人出席的股东共80名，所代表的中山农商银行股份1,876,091,722股，占全体股东所代表股份总数的56.60%，拥有表决权股份数1,876,091,722股，所持表决权1,876,091,722个，占全体股东所持表决权的56.60%。中山农商银行董事、监事、高级管理人员和广东融朗律师事务所出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，经出席会议的股东所持表决权100%通过了以下议案：

(一)中山农商银行关于董事会2023年度工作报告的议案；

(二)中山农商银行关于2023年度经营管理情况报告的议案；

(三)中山农商银行关于2023年度财务决算暨2024年财务预算方案的议案；

(四)中山农商银行关于2023年度利润分配方案的议案；

(五)中山农商银行关于2024年三农金融发展目标和资源配置方案的议案；

(六)中山农商银行关于监事会2023年度工作报告的议案；

(七)中山农商银行关于董事会及董事2023年度履职评价报告的议案；

(八)中山农商银行关于监事会及监事2023年度履职评价报告的议案；

(九)中山农商银行关于高级管理层及高级管理人员2023年度履职评价报告的议案；

(十)关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供2024年至2025年外部审计及税务鉴证服务的议案。

四、通报事项

(一)中山农商银行关于2023年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

(二)中山农商银行关于2023年度关联交易管理情况的报告；

(三)中山农商银行关于2023年度“三公”经费使用情况的报告；

(四)中山农商银行关于2023年度三农金融业务计划执行情况的报告；

(五)中山农商银行关于吴明先生辞任职工董事的报告；

(六)中山农商银行关于冯大腾先生辞任职工董事的报告；

(七)中山农商银行关于选举李旭升先生为职工董事的报告。

五、律师见证意见

广东融朗律师事务所指派黄华律师、徐钰婷律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于中山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。该份意见书认为：本次会议的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》和《中山农村商业银行股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）中山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议记录；

（二）关于中山农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2024年4月25日