根据《中华人民共和国公司法》《中山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，中山农村商业银行股份有限公司（以下简称“中山农商银行”）董事会决定召开2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

（一）时间：2024年4月18日（星期四）上午9:30签到，10:00正式开始，会议时间10:00-11:30；

（二）地点：中山市东区中山三路26号之一中山农商银行大楼九楼会议室；

（三）召集人：中山农商银行董事会；

（四）召开方式：现场投票。

二、出席人员

（一）中山农商银行股东或股东授权委托代理人；

（二）中山农商银行董事、监事和高级管理人员；

（三）中山农商银行聘任的见证律师及董事会邀请嘉宾。

三、会议审议及通报事项

（一）审议事项

1.中山农商银行关于董事会2023年度工作报告的议案；

2.中山农商银行关于2023年度经营管理情况报告的议案；

3.中山农商银行关于2023年度财务决算暨2024年财务预算方案的议案；

4.中山农商银行关于2023年度利润分配方案的议案；

5.中山农商银行关于2024年三农金融发展目标和资源配置方案的议案；

6.中山农商银行关于监事会2023年度工作报告的议案；

7.中山农商银行关于董事会及董事2023年度履职评价报告的议案；

8.中山农商银行关于监事会及监事2023年度履职评价报告的议案；

9.中山农商银行关于高级管理层及高级管理人员2023年度履职评价报告的议案；

10.关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供2024年至2025年外部审计及税务鉴证服务的议案。

（二）通报事项

1.中山农商银行关于2023年度主要股东（大股东）评估情况的报告；

2.中山农商银行关于2023年度关联交易管理情况的报告；

3.中山农商银行关于2023年度“三公”经费使用情况的报告；

4.中山农商银行关于2023年度三农金融业务计划执行情况的报告；

5.中山农商银行关于吴明先生辞任中山农商银行职工董事的报告；

6.中山农商银行关于冯大腾先生辞任中山农商银行职工董事的报告；

7.中山农商银行关于选举李旭升先生为中山农商银行职工董事的报告。

四、预先登记及会议签到                 

（一）会议预先登记

为便于会议筹备并确保会议顺利召开，拟出席会议的股东应于2024年3月29日至4月11日期间工作日上班时间（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00），按照会议签到要求携带有关证明文件到中山农商银行大楼三楼董事会办公室办理会议预先登记手续。如无法现场办理预先登记的，可通过电话方式与中山农商银行联系，确定参会事宜。

（二）会议签到

参加会议的股东及其代理人应于2024年4月18日上午9:30至10:00携带以下证明文件到达会场办理签到手续：

1.自然人股东（代理人）：携带本人身份证、股票证、授权委托书（适用于代理人）、委托人身份证复印件（适用于代理人）。

2.法人股东法定代表人（代理人）：携带本人身份证、股票证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于代理人）。

五、其他事项

（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办会的原则，本次会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。

（三）本公告在中山农商银行网站公布。法人股东、自然人股东授权委托书模板可登陆中山农商银行网站下载。

六、会务联系方式

联系地址：中山市东区中山三路26号之一中山农商银行大楼三楼董事会办公室

联系电话：0760－23327126

特此公告。

中山农村商业银行股份有限公司

2024年3月28日